小心!有人冒充西宁公安民警诈骗“洗钱”200余万被抓

2021-11-26 00:04:14 文章来源:网络

“你好,这里是XX公安局,你因涉嫌犯罪……”“你好,这里是XX检察院,有你的拘捕令……”“你好,这里是XX法院,有你的一张传票……”“你的银行账户涉嫌犯罪,请立即将存款转入国家安全账户……”类似这样的电话你是否也接到过?这些话,很有可能是“冒充公检法”电信诈骗不同款式的开场白目的却都是为了最终的转账汇款近日,西宁市城中区张女士也接到了这样一个电话……

张女士接到自称警察的电话后,没有完全按照对方说的进行操作,而是在产生怀疑后迅速前往派出所寻求民警帮助,民警一眼识破电信诈骗骗局,成功阻止这起电信诈骗案件的发生,守住了群众的“钱袋子”。

案情回顾

11月22日18时许,居民张女士匆匆忙忙来到南川东路派出所寻求民警帮助。张女士称其接到了一个电话,对方自称是城中公安分局的民警,名叫张健,警号为001793,对方告诉张女士名下的银行卡涉嫌非法集资,要求张女士说出银行卡的账号和密码,并将卡内的8万余元转入指定的中国银行账号内。同时要求张女士要对此事保密,不能告诉任何人。

张女士觉得对方明确告知姓名、警号、单位,而且能够准确的说出自己的名字、身份证号等相关信息,就相信了他的话。随后按照对方的提示,在手机上下载了“中国银行”APP。就在张女士填写相关信息时,突然想起了派出所民警每天在“邻里牵手”群中开展预防电信网络诈骗宣传,为了安全起见便匆忙赶到南川东路派出所,请民警帮忙甄别。

当日值班民警详细听完张女士的讲述后,就认定张女士正在遭受电信网络诈骗。民警对张女士的手机和纸条上的记录信息一一进行了鉴别讲解,用证据和事实拆穿了“张健警官”的诈骗伎俩。

因考虑到银行已经下班,ATM自动取款机也有取款额度限定,民警便拨通了中国银行客服电话,将该卡临时冻结。听到客服人员明确表示张女士卡内的钱不会被转走,并让张女士次日前往银行办理后续撤销冻结手续及更改银行卡密码后,张女士这才长舒了一口气。情绪完全稳定后的张女士,在民警的引导下,下载安装了“国家反诈”和“西宁城中反诈”APP,并开启了“来电预警”模式。通过这次的遭遇,张女士认识到了反诈APP的重要性,并保证今后一定不再轻信这样的电话和短信,也会把亲身经历讲述给亲朋好友,让大家避免上当受骗。

警方提示

防范电信诈骗要牢记“三不一多”

未知链接不点击

陌生来电不轻信

个人信息不透露

转账汇款多核实

遇有可疑情况及时报警

切实保护好自己的“钱袋子”

来源:城中公安

编辑:海龙

来源:西宁晚报社

半岛全媒体记者 鲍福玉 蒋凯 通讯员 王斌

11月3日,市北公安兴隆路派出所民警在分局合成作战中心、反诈中心及刑警二大队的大力协助下,将涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的嫌疑人芦某抓获,到案后嫌疑人芦某对使用自己银行卡帮电诈犯罪团伙进行“洗钱”的行为供认不讳,11月4日嫌疑人芦某被刑事拘留。

2021年10月25日,青岛工商银行兴隆路分理处工作人员到兴隆路派出所提供线索,银行接到上级主管部门通知,在该行开户的芦某(男,21岁, 黑龙江富锦市人)自2020年9月29日用身份证信息注册工商银行卡,账户资金流水异常,有可能涉嫌违法。民警接到线索后,立即对芦某的可疑账户进行查询。经查,芦某名下的各银行卡先后被郑州、武汉、重庆、济南警方冻结,涉案金额50余万元,其个人单张银行卡网银流水超过200万元,涉嫌转账洗钱。落实相关证据后,11月3日办案民警将潜逃至潍坊的芦某抓获。

据芦某到案后供述,他在2020年9月通过玩网络游戏认识了胡某,胡某自称在上海有赚大钱的门路,频繁邀请芦某到上海。因为芦某没有正式工作,禁不住诱惑就坐车到上海与胡某见面。到上海后,芦某在胡某指挥下,在各大银行办理了一类银行卡并开通网银和大额转账业务。随后胡某带芦某坐车到成都,在胡某安排下,两人在某宾馆房间内与洗钱团伙成员见面。洗钱团伙成员使用芦某的几张银行卡在一天时间内就转账洗钱上百万元,当天芦某即分得七千元赃款。见赚钱如此轻松,芦某从此一发不可收拾,主动加入洗钱犯罪团伙,到处办理银行卡帮网络赌博诈骗团伙转账洗钱。2021年10月,芦某在帮犯罪集团转账洗钱时,名下银行卡被止付冻结,赃款无法转出。意识到自己露馅后,芦某就逃到潍坊躲了起来,直到被警方抓获。

目前警方对涉案的其余嫌疑人正在开展抓捕工作。

来源:半岛都市报

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